Семья из Флориды выдали себя за победителей лотереи и получили миллионы от Налоговой службы
Кажется, что для того, чтобы избежать уплаты налогов, люди должны занижать размер своих доходов, но в США действует система возврата, которой пользуются многие мошенники.
35-летняя Даниэль Эдмонсон и 51-летний Кеннет Эдмонсон могли получить от Налоговой службы (IRS) 175 миллионов долларов. Их мошенничество было раскрыто, но 3,4 миллиона отец и дочь уже успели выманить у ведомства.
В 2015 году семья Эдмонсон из Флориды начала подделывать свои налоговые декларации. Даниэль подала налоговую декларацию за 2014 налоговый год, требуя возврата в размере $239 700. К документу девушка приложила несколько рукописных форм якобы от юридических лиц, подтверждающих, что она уплатила более $300 000 долларов в виде налогов. Налоговая служба выписала чек на возврат, Даниэль со спокойным сердцем обналичила 60 тысяч долларов, а также дополнительно сняла 53 тысячи для покупки нового автомобиля.
Удавшееся мошенничество вдохновило ее на новые подобные «подвиги». В следующем году она уверяла, что выплатила $141 млн в виде выигрыша в лотерее, и потребовала компенсацию в размере $80 112,167. Но на этот раз IRS ей отказало.
В сентябре 2017 года она снова попыталась подать декларацию за 2016 год, требуя возврат в размере $2 405 073 долларов. Налоговая служба одобрила запрос, причем, даже немного увеличила сумму возврата.
Естественно, в 2018 году Даниэль попыталась провернуть все снова. В этот раз она запросила возврат налога в размере $9 572 279 долларов за 2017 налоговый год. Но вместо чека к ней в дом пришли федералы с ордером на обыск.
В 2017 году примеру своей находчивой дочери последовал ее отец, Кеннет Эдмондс. Он подал налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возврат в размере $725 111. В результате IRS выдало ему чек на сумму $734 266,27 (включая проценты в размере $9 036,27 ).
Мужчина положил свои деньги на счет в Уэлл Фарго. Кода через 10 дней к нему с визитом пришли представители IRS, Кеннет попытался забрать деньги со счета сразу же после ухода налоговиков.
Проверка IRS ничуть не испугала Кеннета, и 20 марта он снова подал сфальсифицированную налоговую декларацию. Но на этот раз обмануть ведомство Эдмондсу не удалось.
2 апреля 2019 года Департамент юстиции выдвинул обвинения против Даниэль и Кеннета Эдмонсонов. Девушка настаивает, что действовала вполне «законно». Более того, мошенница требовала $100 млн за «причинение вреда частной собственности (моему телу)» и другие предполагаемые убытки на общую сумму около $400 миллионов долларов.
Даниэль заявила, что «IRS — это не государственное агентство(!), а просто долговая/бухгалтерская фирма». 16 декабря начались судебные разбирательства, которые завершатся до новогодних праздников.
